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元翔(厦门)国际航空港股份有限公司

发布日期:2016/5/1 3:37:53 浏览:1226

上接127版)

该议案同意票5票;反对票0票;弃权票0票。

该议案提请公司股东大会审议。

4、审议通过《公司2016年度预计日常关联交易的议案》

该议案同意票5票;反对票0票;弃权票0票。

该议案提请公司股东大会审议。

5、审议通过《2015年度公司内部控制评价报告的议案》

经过审议,公司监事会对公司内部控制评价报告,出具了专门意见:认为2015年度公司内部控制自我评价报告的议案真实客观地反映了公司内部控制建设及依法运作的基本情况,符合相关规定的要求;公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系,能够防范和抵御经营过程中产生的风险,保证公司经营管理业务的正常运作和资产的安全完整。

该议案同意5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于核销柬埔寨通里萨及河南航空坏账准备的议案》

经过审议,监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法,依据充分。监事会同意公司本次核销坏账事项。

该议案同意5票,反对0票,弃权0票。

公司监事会依据有关法律、法规和公司章程的规定,对报告期内公司运作情况发表如下独立意见:

1)公司依法运作情况

公司董事会、股东大会的召开程序合法、议事规则、信息披露等符合我国《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务的情况进行了认真审查,监事会认为,公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务

时,按照证监会“法制、监管、自律、规范”八字方针依法运作,决策程序合法、合规,认真勤勉地履行了公司职务,为公司的发展作出了积极的贡献,没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

公司监事会成员出席或列席了公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

2)检查公司的财务情况

本着对全体股东负责的精神,监事会对公司的财务制度和财务状

况进行了认真、细致的检查,监事会认为,公司财务状况良好,运行正常。财务报告真实反映了公司2015年度的财务状况和经营成果,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3)公司的关联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理,未损害公司和股东的利益。

4)公司没有被出具保留意见、带解释性说明、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。

特此公告。

元翔(厦门)国际航有限公司监事会

2016年04月29日

证券代码:600897股票简称:编号:临2016-008

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司

2016年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次2016年度预计日常关联交易事项相关议案需提交公司股东大会审议。

本次所预计的2016年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的,不会影响公司的独立性。

本公司根据《股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合本公司以往的实际情况,对本公司2016年度日常关联交易的预计情况如下:

一、预计公司2016度日常关联交易的基本情况

根据公司第七届董事会第六次会议审议通过的《公司2015年日常关联交易议案》(详见公司公告临2015-004),预计公司2016年年度日常关联交易金额不超过2.62亿元,2015年实际完成日常关联交易金额为2.82亿元,完成计划的82.73%。

2016年预计发生的日常关联交易如下:

1、购买材料及商品、接受劳务的关联交易

单位:元币种:人民币

2、销售材料及商品、提供劳务的关联交易

单位:元币种:人民币

3、代收代付的关联交易

向关联方收取的款项

单位:元币种:人民币

二、关联方介绍及关联关系

(一)基本情况

1、厦门翔业集团有限公司(以下简称“翔业集团”,由原“厦门国际航空港集团有限公司”更名)是本公司控股股东,持有公司68%的股份。翔业集团成立于1994年12月8日,注册资本为20亿元人民币,法定代表人为王倜傥先生。公司的经营范围主要有:经营、管理授权范围内的国有资产;办理经民航总局批准的民用机场航空运输业务;对国内外飞机提供机务保障;为飞机提供地面技术及设备服务;经济信息咨询、商品中介服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;物业管理。

2、福建万翔现代物流有限公司(以下简称“万翔现代”,由原“福建空港货运代理有限公司”更名)成立于1998年03月25日,注册资本5000万元人民币,法人代表张杰先生,经营范围主要有:1.航空运输销售代理业务;2.航空进出口货物的国际运输代理业务;3.批发、零售;4仓储;5.报关;6.普通货运。

3、厦门兆翔花卉科技有限公司(以下简称“兆翔花卉”)成立于1994年11月22日,注册资本1000万元人民币,法人代表刘亚军先生,主要经营:1.承担机场的环境卫生、绿化、美化工程、花卉摆设;2.承接园林绿化施工、假山造景工程以及现代室内艺术摆花、盆景设计;3.城镇绿化苗、花卉的生产、批发、零售;4.经营各类商品和技术的出口。

4、厦门兆翔物业服务有限公司(以下简称“兆翔物业”,由原“厦门佰翔物业服务有限公司”更名)成立于2006年8月14日成立,注册资本金为人民币500万元整,法定代表人为蒋键先生。主要经营范围包括:物业服务、会议服务、房屋中介服务、停车场管理。

5、福建兆翔临港置业有限公司(以下简称“兆翔置业”)成立于1994年12月23日,注册资本为人民币1亿元,法定代表人为钱华女士,主要经营范围为:房地产开发与经营及管理。

6、厦门万翔网络商务有限公司(以下简称“万翔网商”)成立于2008年9月22日,注册资本为人民币8500万元整,其中:厦门翔业集团有限公司出资8075万元,占95%股权,福建万翔现代物流有限公司出资425万元,占5%股权。公司法定代表人为周培坤先生;主要经营范围:1.从事电子商务平台的开发、维护;2.招投标代理业务;物资的采购;3.机电设备的技术服务、安装;4.仓储(不含危险化学品及监控化学品)、配送服务;5.五金交电、日用百货、计算机设备及耗材、通讯器材、办公用品、机电产品的批发;6.汽车(不含乘用车)销售;7.设计、制作、代理、发布国内广告;8.电子商务相关的咨询服务;9.经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。10.经营三类医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用X射线附属设备及部件、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外)、三类手术室急救室诊疗室设备及器具。

7、厦门万翔招标有限公司(以下简称“经发机电”)成立于2000年6月16日,注册资本为人民币500万元整,法人代表为周培坤先生,经营范围主要有:1.接受政府机关、企事业单位委托进行机电设备、原材料等货物及其他服务项目的国内、国际招标、技术咨询;2.自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品除外的其他商品及技术的进出口业务;加工贸易、对销贸易、转口贸易业务。

8、元翔(福州)国际航空港有限公司(以下简称“福州空港”,由原“福州国际航空港有限公司”更名)成立于2003年4月7日,本公司注册资本为人民币5亿元人民币,法人代表为汪晓林先生。经营范围主要有:办理经民航总局批准的民用机场航空运输业务及民航延伸配套业务;对国内外飞机提供机务保障,为飞机提供地面技术及设备服务;经济信息咨询;商业中介服务;物业管理;航空货站;租赁;土地房地产开发;机场区域内的其他商业经营。

9、福建兆翔广告有限公司(以下简称“兆翔广告”,由原“福建兆翔雅仕维联合广告有限公司”更名)。公司注册资本1000万元,法人代表为刘晓明先生。经营范围:广告的设计、制作、代理、发布;提供企业营销策划服务;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);文化、艺术活动策划;其他未列明文化艺术业;市场管理;会议及展览服务;包装服务;市场调查;社会经济咨询(不含金融业务咨询);商务信息咨询;企业管理咨询;其他未列明企业管理服务(不含需经审批许可的项目);软件开发;数字内容服务;动画,漫画设计、制作;其他未列明信息技术服务(不含需经审批许可的项目);其他文化艺术经纪代理(不含需经审批许可的项目);其他娱乐业(不含需经审批许可的项目);其他互联网服务(不含需经审批许可的项目);贸易代理。

10、厦门佰翔酒店集团有限公司(以下简称“佰翔酒店集团”)成立于2008年1月24日,注册资本人民币39.2亿元整,法人代表为钱进群先生,经营范围为:米、面制品及食用油批发;果品批发;蔬菜批发;肉、禽、蛋批发;水产品批发;调味品批发(不包括盐的批发);酒、饮料及茶叶批发;其他预包装食品批发;其他散装食品批发;乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)批发;五金产品批发;纺织品、针织品及原料批发;其他家庭用品批发;鞋帽批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;其他机械设备及电子产品批发;呼叫中心(不含需经许可审

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